Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные финансовые операции на сумму около 300 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Таким образом, были сохранены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.

Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом, по его словам, общий объем обжалований по таким операциям составляет менее 1%.

Ранее эксперты поясняли, что банки прежде всего обращают внимание на операции, не соответствующие обычному поведению клиентов. Например, внесение наличными от 5 миллионов рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительным, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% от внесенной суммы.

Кроме того, финансовые организации могут насторожить пополнения на сумму от 100 тысяч рублей, если они происходят 10 раз в месяц, а затем деньги переводятся за границу. Подозрение также могут вызвать переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета в течение 30 дней в адрес предпринимателей.