Судебный процесс продолжался три с половиной года в закрытом режиме. Портилья-Сумин, ранее известный как Паниш, имел связи с лидерами грузинской организованной преступности, такими как Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани. Он поддерживал контроль над КСПЗ с помощью поддельных документов о банкротстве и совершал хищения, покидая страну после этого. Также был арестован основатель украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, объявленный в международный розыск.