Установлено, что злоумышленники в возрасте 52 и 53 лет, используя реквизиты десяти подконтрольных юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осуществляли незаконную деятельность на улице Сущевский Вал без регистрации и специального разрешения.

В ведомстве отметили, что обвиняемые действовали в составе организованной группы совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Участники группы проводили незаконные банковские операции, взимая комиссию в размере 9% от суммы поступавших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц денежных средств.

В настоящее время московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность другой организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.