С начала июня 2024 года преступники осуществляли банковские операции без необходимой лицензии, пояснила Волк. С использованием контролируемых юридических лиц, "черные банкиры" незаконно предоставляли различные финансовые услуги, такие как кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. Они взимали комиссию не менее 11% с клиентов, и их доход составил более 291,5 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной банковской деятельности. Прошли обыски по местам жительства и офисам задержанных, изъяты средства связи, компьютеры, документы и другие улики. Все обвиняемые были предъявлены обвинения, троим из них назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и хорошем поведении, а двоим - домашний арест, сообщила Волк. В настоящее время проводятся мероприятия для выявления всех обстоятельств незаконной деятельности и возможных соучастников. Ранее в Москве были задержаны три мужчины, подозреваемые в хищении 30 миллионов рублей с использованием мошеннической схемы обналичивания средств. Аферисты создавали фиктивные фирмы, через которые предоставляли банковские услуги без регистрации и лицензии. Заказчики переводили деньги на счета их компаний под видом оплаты за оборудование. Для подтверждения сделок подделывались документы, которые затем передавались в финансовые учреждения и налоговые органы. Средства направлялись на дроп-карты, обналичивались и выдавались клиентам с удержанием около 10% в качестве вознаграждения. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.