Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, ссылаясь на Центробанк.

Организаторы видимо законных сервисов делают вид, будто проводят законные операции, но на самом деле полностью исключают себя из преступной цепочки. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, с получателями средств от противоправной деятельности.

МВД предупредило, что такой метод может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Чтобы избежать подобной ситуации, россиянам рекомендовали избегать нелегальных сервисов и проверять соответствующие лицензии ФНС и Центробанка. Если сервис требует перевода денег физическим лицам напрямую, лучше отказаться – законные сервисы такого не делают. Также следует контролировать источники платежей, так как перевод от незнакомого лица – повод для беспокойства.

Ранее в Москве правоохранители задержали шестерых фигурантов, подозреваемых в обмане более 20 человек на сумму свыше 21 миллиона рублей. Следователи уверены, что аферисты создали фирму, обещая гражданам большой доход от ценных бумаг. Жертвы передавали свои средства мошенникам, даже брали кредиты. Злоумышленники конвертировали средства в криптовалюту и отправляли на счета одного из фигурантов.