Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своем канале в МАХ. По ее словам, участники группы подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.

Предварительные данные свидетельствуют, что преступники действовали в нескольких регионах России, при этом руководители группы проживали в Ивановской и Московской областях. Всего в состав сообщества входило 15 человек. Они организовали незаконный оборот средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, обходя банковскую систему РФ.

Для проведения операций злоумышленники использовали различные схемы, включая вывод денег за границу через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они взимали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Операция проходила при поддержке Росгвардии, которая провела обыски по местам проживания и в офисах преступников, изъяв денежные средства, документы и другие доказательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Ведется работа по выбору меры пресечения для обвиняемых.

Ранее экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность другой организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся минимизировать налоговые выплаты.