В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные финансовые транзакции, контролировали движение денежных средств через подконтрольные компании и оказывали услуги организациям, стремившимся снизить налоговые обязательства. С 2022 по 2025 год группа получила доход около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% комиссионных за свои услуги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе 21 обыска задержаны две подозреваемые, вопрос о мере пресечения для третьей находится на рассмотрении. Ранее правоохранители раскрыли крупное производство поддельных денежных купюр в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. Были задержаны лидер и участник преступного сообщества. По версии следствия, банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале.