Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По словам собеседника издания, задержанного зовут Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Осин является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, занимающегося информационными технологиями и вычислительной техникой. Также ему принадлежит ООО «Справочная 055», специализирующееся на налоговом консультировании.

В компании «Справочная 055» числится один сотрудник, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. В 2025 году ее выручка была нулевой, при этом сама компания была зарегистрирована еще 27 лет назад.

Ранее ФСБ России задержала в Москве организаторов крупной схемы с «бумажным» НДС, использовавшей фиктивные компании. По данным следствия, они контролировали сеть технических фирм, через которые обналичивали деньги и выводили их в теневой оборот. Для работы схемы использовалась специальная цифровая инфраструктура.

Читайте также