По данным собеседника агентства, Улан Жапаров уже ранее был задержан правоохранительными органами по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне в июне 2023 года. Через четыре месяца его выпустили под домашний арест, и в настоящее время его дело находится на рассмотрении суда. Также ранее по аналогичной статье были арестованы Наталия Закхайм, Андрей Краснов и Любовь Струлева, обвиняемые в создании организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством при проведении бизнес-курсов по инвестированию. Ущерб от их действий превысил 2,5 миллиона рублей, а стоимость курсов достигала миллиона рублей. Также полиция задержала генерального директора компании "Феникс" по подозрению в мошенничестве.