По версии ведомства, злоумышленник представился сотрудником финмониторинга и убедил пострадавшего в необходимости перевести деньги на "безопасный счет" из-за попытки снять 1 миллион рублей с его счета. Затем под предлогом расследования полицейские уговорили пострадавшего обналичить все деньги и взять кредиты, а затем заставили его перевести средства мошенникам. В результате москвич потерял более 39,8 миллиона рублей. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует процесс установления лиц, причастных к этому мошенничеству. Ранее было сообщено о случае, когда жительница Сургута потеряла 14 миллионов рублей из-за мошенников, которые угрожали ей ответственностью за перевод денег и убеждали ее следовать их инструкциям по переводу на "безопасные счета", а также продать квартиру и перевести все деньги им.