По данным Центра общественных связей ФСБ России, общая стоимость активов, фигурирующих в деле, превышает 7 миллиардов рублей. Это расследование стало очередным примером того, как финансовые операции с российскими ценными бумагами могут использоваться в обход действующих ограничений.

Как установили в ФСБ, к организации схемы причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., а также их сообщники. Они приобрели права на акции публичных российских эмитентов, которые до введения запрета обращались на иностранных фондовых площадках. По версии следствия, именно эта схема позволяла фактически обходить ограничения, действующие в рамках антироссийских санкционных мер.

Суть нарушения заключается в том, что российское законодательство запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции компаний-эмитентов из России. Такие инструменты долгое время использовались для торговли российскими бумагами за рубежом, однако после введения ограничений их применение в подобных операциях стало незаконным. Тем не менее, злоумышленники, как утверждают правоохранительные органы, пытались использовать сложные финансовые механизмы для сохранения доступа к этим активам.

В настоящее время проводятся дальнейшие проверки, направленные на установление всех участников схемы, а также на выяснение полного объема нанесенного ущерба. Подобные дела показывают, что контроль за операциями с ценными бумагами в условиях санкционного давления остается одним из приоритетных направлений работы российских силовых и финансовых регуляторов.

Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемые заранее вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и реализовали продуманную схему незаконного обмена. Используя поддельные документы и иные фиктивные сведения, они провели операцию по замене «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. По предварительным данным, такие действия нанесли потерпевшим ущерб в особо крупном размере и затронули интересы сразу нескольких участников финансового рынка.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи и оперативные сотрудники установили круг лиц, причастных к схеме, после чего были организованы обыски по местам проживания фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в принадлежащих им офисных помещениях. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с данными о криптокошельках, а также денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, проверяют возможных соучастников и устанавливают полный объем причиненного ущерба. Не исключается, что схема могла быть использована не единожды и включала широкий круг участников, действовавших в интересах организованной группы.

Правоохранительные органы продолжают активно работать по делу, связанному с крупной схемой незаконного оборота денежных средств. В рамках расследования трое подозреваемых были арестованы, а еще двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия не прекращаются, поскольку следователи устанавливают все обстоятельства преступления и возможных соучастников.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали организаторов масштабной схемы так называемого «бумажного НДС», построенной с использованием фиктивных компаний. По данным следствия, злоумышленники выстроили целую сеть технических фирм, через которые проводились финансовые операции по обналичиванию денежных средств и их последующему выводу в теневой оборот. Для работы этой схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников и скрывать незаконные операции. Специалисты отмечают, что подобные схемы наносят серьезный ущерб экономике и требуют тщательной проверки всех связанных с ними эпизодов.

В настоящее время устанавливается полный круг причастных лиц, источники поступления средств и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Расследование продолжается.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, причастных к его организации и реализации. Подобные схемы, как правило, тщательно маскируются под законную финансовую деятельность, что значительно усложняет их выявление.

В результате противоправных действий бюджетная система России недополучила более 1 триллиона рублей налоговых поступлений. Ущерб от подобных махинаций носит не только финансовый характер, но и влияет на стабильность государственной экономики, поскольку подрывает налоговую дисциплину и создает условия для дальнейших злоупотреблений. Особую опасность представляют случаи, когда преступные схемы выстраиваются через подставные организации и фиктивный документооборот.

Отдельно отмечается, что фигуранты дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» похитили из бюджета более 15 млн рублей. Такие преступления наносят ущерб не только государственным средствам, но и подрывают доверие к социально значимым программам, рассчитанным на поддержку молодежи и развитие культурного доступа. В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.